هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات از سهامداران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ و مجمع فوقالعاده این شرکت در روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴ در محل سالن پاسارگاد هتل اسپیناس خلیج فارس دعوت به عمل آورد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، در آگهی منتشره در سامانه کدال آمده است:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴ در استان تهران، شهر تهران به آدرس بلوار کشاورز، بین خیابان نادری و فلسطین، پلاک ۱۲۶- سالن پاسارگاد هتل اسپیناس خلیج فارس برگزار میشود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها درخواست میشود جهت اخذ برگ ورود به جلسه، یک ساعت قبل از برگزاری مجمع با ارائه کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه کنند. همچنین، اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند، باید اصل وکالتنامه معتبر یا نامه نمایندگی به همراه داشته باشند.
لازم به توضیح است سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند، میتوانند از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.mmdic.ir نسبت به مشاهده همزمان مجمع و طرح سوالات خود به صورت آنلاین اقدام کنند.
لازم به ذکر است در آگهی مربوط به جلسه مجمع فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۱ همان روز برگزار میشود، «تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس» به عنوان دستور جلسه ذکر شده است.
انتهای پیام//
