با اعلام هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات «ومعادن»، مجمع عمومی سالیانه این شرکت در ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار (سالن تلاش) برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، متن اطلاعیه هیئت مدیره «ومعادن» که در سامانه کدال منتشر شده، به شرح زیر است:

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

از کلیه سهام‌داران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار.

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.

تعیین پاداش هیئت مدیره.

سایر موارد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهام‌داران محترم و نمایندگان قانونی آن‌ها درخواست می‌شود جهت اخذ برگ ورود به جلسه، یک ساعت قبل از برگزاری مجمع با ارائه کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه کنند؛ ضمنا اشخاصی که از طرف سهام‌داران وکالت یا نمایندگی دارند، باید اصل وکالتنامه معتبر یا نامه نمایندگی به همراه داشته باشند.

همچنین بر اساس نامه منتشره در سامانه کدال، برنامه پیشنهادی پرداخت سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اعلام شد.

در این برنامه پیشنهادی، زمان پرداخت سود به سهام‌داران حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها طی مهر ماه و برای سهام‌داران حقوقی طی آبان‌ ماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام//